11 PASOS PARA LA ATENCIÓN DE ROBOS Y FRAUDES EN EMPRESAS

Por DPM Investigaciones

Una vez descubierto o teniendo la sospecha fundada de la existencia de perdidas de productos o dinero de la empresa por actos de deshonestidad interna, se recomiendan las siguientes acciones;

  1. Mantener total discreción.
  2. Evaluar repercusiones económicas, hechos y violaciones a los procedimientos.
  3. Identificar a todos los potenciales involucrados.
  4. Asignar responsable interno de atención.
  5. Protección discreta de información y evidencias iniciales. 
  6. Buscar apoyo experto interdisciplinario externo.
  7. Definir alcances de las acciones de acuerdo a políticas internas.
  8. Establecer estrategia de atención.
  9. Investigación profunda de información.
  10. Valorar resultados y definición de acciones.
  11. Aplicación de soluciones.